Vụ việc Ngân 98 liên quan đến kinh doanh hàng giả đã gây chấn động dư luận khi số tiền thu lợi lên tới hàng trăm tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và làm rõ quy mô, phương thức hoạt động tinh vi của vụ án này. Bài viết sẽ phân tích chi tiết từng khía cạnh về vai trò của Ngân 98, thủ đoạn sản xuất phân phối, cũng như hệ thống tài chính của đường dây hàng giả này.
Vụ án sản xuất và buôn bán hàng giả liên quan đến Ngân 98
Vụ án liên quan đến Ngân 98 là một trong những vụ việc nghiêm trọng về sản xuất và buôn bán hàng giả tại Việt Nam. Qua quá trình điều tra kỹ lưỡng, các cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan, trong đó Ngân 98 được xác định giữ vai trò trung tâm trong đường dây này. Vụ án không chỉ phức tạp về mặt tổ chức mà còn thể hiện sự tinh vi trong phương thức hoạt động, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt từ phía các cơ quan pháp luật nhằm đảm bảo công bằng và minh bạch.
Quá trình khởi tố và bắt giữ
Bắt đầu từ đầu năm 2023, sau khi nhận được nhiều phản ánh từ người tiêu dùng và các đơn vị giám sát thị trường, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc sản xuất hàng giả quy mô lớn. Quá trình khởi tố và bắt giữ diễn ra nhanh chóng với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị cảnh sát kinh tế và phòng chống tội phạm công nghệ cao. Việc bắt giữ Ngân 98 cùng các cộng sự đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống hàng giả.
Ngân 98 cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.
Quy mô và phương thức hoạt động của vụ án
Theo kết quả điều tra, quy mô của đường dây sản xuất hàng giả do Ngân 98 cầm đầu cực kỳ lớn, trải dài trên nhiều tỉnh thành. Phương thức hoạt động được xây dựng bài bản với mạng lưới sản xuất, đóng gói tinh vi nhằm đánh lừa người tiêu dùng và cơ quan quản lý. Các sản phẩm được thiết kế giống y hệt hàng thật, kèm theo thủ đoạn quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút khách hàng sử dụng.
Tang vật thu giữ liên quan vụ án.
Vai trò của Ngân 98 trong hoạt động kinh doanh
Ngân 98 không chỉ là người sáng lập mà còn trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh liên quan đến sản phẩm giả mạo này. Cô chịu trách nhiệm về chiến lược quảng bá, mở rộng thị trường và chỉ đạo vận hành hệ thống phân phối. Những chứng cứ thu thập được cho thấy cô có vai trò quyết định trong việc hoạch định kế hoạch nhập nguyên liệu, gia công cũng như thao túng dòng tiền bất chính để che giấu dấu vết pháp luật.
Ngân 98 và tang vật thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Chi tiết về mặt hàng giả và thủ đoạn “hàng tặng kèm”
Các mẫu sản phẩm thực tế được phát hiện trong vụ án bao gồm những loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe có giấy phép cùng với một loạt sản phẩm không được cấp phép lưu hành. Đặc biệt, thủ đoạn “hàng tặng kèm” được sử dụng như một cách tinh vi để né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng cũng như tạo dựng lòng tin nơi khách hàng. Điều này khiến cho việc phát hiện và xử lý trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có giấy phép và sản phẩm không phép
Hệ thống sản xuất đã pha trộn cả những mặt hàng được cấp phép lưu hành hợp pháp với những sản phẩm chưa qua kiểm định hoặc hoàn toàn là hàng giả. Sự xen kẽ này nhằm mục đích che mắt người tiêu dùng và giảm bớt nghi ngờ từ phía thanh tra thị trường. Một số sản phẩm còn chứa thành phần độc hại bị cấm, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dùng nếu sử dụng lâu dài.
Cách thức đóng gói và phân phối “viên rau củ Collagen”
“Viên rau củ Collagen” là một trong những mặt hàng chủ lực được đóng gói bắt mắt với nhãn mác sang trọng nhưng lại chứa thành phần không rõ nguồn gốc. Hình thức đóng gói chuyên nghiệp nhằm tạo cảm giác tin tưởng cho người tiêu dùng, khiến họ dễ dàng lựa chọn mà ít đặt nghi vấn về chất lượng thực sự của sản phẩm.
Mục đích sử dụng hình thức “hàng tặng kèm” để đối phó cơ quan chức năng
Để tránh sự kiểm tra gắt gao từ cơ quan quản lý thị trường, nhóm đối tượng đã áp dụng thủ thuật “hàng tặng kèm”, tức là khi khách mua sản phẩm hợp pháp sẽ nhận thêm các món đồ không có giấy phép nhưng được gắn mác quà tặng miễn phí. Chiêu thức này làm giảm khả năng bị phát hiện vì các sản phẩm bị cấm thường không được bán công khai mà đi kèm với việc mua bán hợp pháp.
Hệ thống sản xuất và phân phối sản phẩm
Để duy trì hoạt động ổn định, nhóm đối tượng đã xây dựng một hệ thống sản xuất khép kín cùng mạng lưới phân phối trải dài cả nước. Từ việc thành lập các công ty ma đến hợp tác gia công tại nhà máy ở Hà Nội và kho bãi tại TP.HCM đều nằm trong chiến lược tinh vi nhằm tối đa hoá lợi nhuận cũng như hạn chế rủi ro bị truy quét.
Thành lập công ty và hộ kinh doanh liên quan
Nhóm đối tượng lập nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn cùng các hộ kinh doanh để làm bình phong hoạt động buôn bán mặt hàng giả. Các đơn vị này thường đăng ký ngành nghề kinh doanh đa dạng nhằm dễ dàng hợp pháp hóa các giao dịch mua bán nguyên liệu cũng như thành phẩm.
Hợp tác gia công tại nhà máy Hà Nội
Sản phẩm được gia công tại một nhà máy đóng trên địa bàn Hà Nội với quy trình khá chuyên nghiệp dù nguyên liệu đầu vào có chất lượng thấp hoặc bị cấm sử dụng. Hợp tác gia công giúp nhóm đối tượng tận dụng năng lực sản xuất hiện đại mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn khi bị điều tra.
Chuỗi cung ứng từ sản xuất đến kho hàng tại TP.HCM
Sau khi hoàn thiện quy trình đóng gói, thành phẩm sẽ chuyển xuống kho lưu trữ tại TP.HCM – nơi tập trung trung chuyển hàng hóa trước khi phân phối ra thị trường rộng lớn. Chuỗi cung ứng này được vận hành khẩn trương nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cao đồng thời khó bị phát hiện bởi lực lượng chức năng địa phương.
Kênh phân phối qua mạng xã hội và đường dây nóng
Ngoài kênh truyền thống, nhóm đối tượng triệt để khai thác mạng xã hội làm phương tiện quảng bá và tiếp cận khách hàng tiềm năng. Các đường dây nóng tư vấn mua hàng cũng luôn sẵn sàng phục vụ nhằm thúc đẩy doanh số nhanh chóng mà ít phụ thuộc vào cửa hàng vật lý.
Dòng tiền và lợi nhuận bất chính từ hoạt động kinh doanh hàng giả
“Ngân 98 bỏ túi hàng trăm tỷ đồng từ hàng giả” không phải là con số phóng đại khi nhìn vào cách thức tài chính phức tạp của đường dây này. Từ giá bán hấp dẫn cho đến việc quảng cáo rầm rộ về hiệu quả giảm cân thần tốc đều góp phần tăng mạnh doanh thu bất chính trong suốt năm 2023-2024.
Giá bán sản phẩm và quảng cáo giảm cân hấp dẫn
Các mặt hàng thực phẩm chức năng giả mạo được đưa ra thị trường với mức giá cao nhưng đi kèm thông điệp quảng cáo đầy mê hoặc về khả năng giảm cân nhanh chóng, cải thiện vóc dáng hiệu quả ngay sau vài tuần sử dụng. Chiêu trò marketing tinh vi giúp kéo lượng khách lên đáng kể dù chất lượng thực tế không đảm bảo.
Doanh thu ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng trong 2023 – 2024
Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp này đã vượt ngưỡng trăm tỷ đồng chỉ sau khoảng một năm triển khai rầm rộ trên nhiều tỉnh thành chủ chốt. Đây là con số cho thấy sức mạnh tài chính khổng lồ đằng sau đường dây do Ngân 98 đứng đầu cùng cộng sự.
Cách luân chuyển tiền qua các tài khoản người thân, nhân viên để che giấu
Để tránh bị phát hiện bởi cơ quan điều tra tài chính, nhóm đối tượng áp dụng chiến thuật luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản khác nhau thuộc về người thân hoặc nhân viên thân tín. Phương thức này giúp che dấu nguồn gốc thực sự của tiền bạc bất chính đồng thời kéo dài thời gian truy vết nếu bị thanh tra.
Kết quả giám định và xác định sản phẩm là hàng giả có chất cấm
Kết quả giám định do Phân viện Khoa học Hình sự tiến hành đã chỉ rõ toàn bộ mẫu thử nghiệm đều không đạt chuẩn chất lượng theo quy định nhà nước. Các chuyên gia phát hiện tồn tại chất sibutramin cùng phenolphthalein – hai loại chất bị liệt kê trong danh mục cấm sử dụng vì gây nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe người dùng.
Phân viện Khoa học Hình sự kết luận chất lượng sản phẩm không đạt chuẩn
Qua quá trình phân tích mẫu thử lấy từ kho chứa tại TP.HCM, Phân viện Khoa học Hình sự xác nhận tất cả các mẫu đều chứa hàm lượng thành phần không đúng theo đăng ký hoặc vượt quá giới hạn cho phép khiến chúng trở thành thực phẩm giả mạo nguy hiểm.
Phát hiện các chất sibutramin, phenolphthalein bị cấm trong sản phẩm
Đáng chú ý nhất là hai chất sibutramin và phenolphthalein có mặt trong phần lớn mẫu thử – đây là những thành phần thuộc danh sách cấm do tiềm tàng nguy hiểm cao như gây tim mạch hay ảnh hưởng hormone nội tiết ở người sử dụng lâu dài.
Ảnh hưởng nguy hiểm tới sức khỏe người tiêu dùng
Việc tiêu thụ các loại thực phẩm chứa chất cấm có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc mãn tính hoặc gây ra nhiều bệnh lý nghiêm trọng như rối loạn nhịp tim hay suy gan thận nặng nề. Người dùng vô tình trở thành nạn nhân của các chiêu trò kinh doanh không minh bạch này mà không biết trước hậu quả lâu dài.
Thái độ và hành vi của Ngân 98 trong quá trình điều tra
Trong suốt quá trình thẩm vấn, Ngân 98 thể hiện thái độ thiếu hợp tác với ban chuyên án khi liên tục quanh co khai báo và cố tình né tránh trách nhiệm cá nhân. Cô cố gắng đổ lỗi cho nhiều người khác nhằm thoát khỏi vòng lao lý song căn cứ vào chứng cứ thu thập được thì vai trò điều hành trực tiếp vẫn thuộc về cô.
Thái độ không thành khẩn, khai báo quanh co
Thay vì thừa nhận sai phạm một cách trung thực thì Ngân 98 tìm cách nói tránh hoặc cung cấp thông tin thiếu rõ ràng khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn ban đầu.
Nỗ lực trốn tránh trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho người khác
Người này cố tình luồn lách bằng việc đổ lỗi cho các cộng sự hoặc nhân viên dưới quyền để giảm nhẹ hình phạt nhưng những chứng cứ xác minh lại không tương thích với lời khai.
Cơ sở chứng cứ thể hiện vai trò điều hành trực tiếp
Tuy nhiên qua rà soát hồ sơ tài liệu điện tử, ghi âm cuộc gọi cũng như nhân chứng làm rõ cô chính là người chỉ đạo toàn bộ chuỗi cung ứng cũng như chiến dịch quảng cáo rầm rộ.
Các bước tiếp theo của cơ quan chức năng và cảnh báo người tiêu dùng
Sau khi hoàn tất bước đầu xác minh vụ án “Ngân 98 bỏ túi hàng trăm tỷ đồng từ hàng giả”, lực lượng chức năng đang lên kế hoạch mở rộng điều tra sâu hơn nhằm làm rõ vai trò cụ thể của từng cá nhân liên đới cũng như xử lý triệt để theo quy định pháp luật hiện hành nhằm tránh tái phạm tương tự.
Tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò cá nhân liên quan
Việc mở rộng điều tra sẽ tập trung vào mạng lưới cộng tác viên, nhà cung cấp nguyên liệu cùng những đối tượng hỗ trợ vận chuyển để bóc tách toàn bộ đường dây đông đảo hơn phía sau.
Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
Căn cứ vào mức độ vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm cũng như gian lận thương mại mà những cá nhân chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc để vừa đảm bảo công bằng vừa mang tính giáo dục răn đe.
Khuyến cáo người tiêu dùng chọn mua thực phẩm chức năng hợp pháp rõ nguồn gốc
Để bảo vệ sức khỏe bản thân, mọi người cần tỉnh táo lựa chọn các loại thực phẩm chức năng có giấy phép đầy đủ do Bộ Y tế cấp cùng kiểm chứng thông tin trên kênh chính thức trước khi quyết định sử dụng nhằm tránh tiền mất tật mang.
Tổng kết lại vụ việc Ngân 98 lợi dụng kinh doanh hàng giả gây hậu quả nghiêm trọng
Vụ án “Ngân 98 bỏ túi hàng trăm tỷ đồng từ hàng giả” đã hé lộ một mạng lưới tinh vi hoạt động xuyên quốc gia với phương thức vô cùng xảo quyệt gây ảnh hưởng nguy hại tới sức khỏe cộng đồng cũng như uy tín thị trường. Qua đó cảnh báo mọi người cần nâng cao cảnh giác chọn lựa kỹ càng trước khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào trên thị trường để bảo vệ quyền lợi bản thân trước những chiêu trò gian lận trắng trợn.
